Nuevos modelos para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil

Se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, que incorporan la actualización de las especificaciones técnicas del soporte electrónico y la de los test de errores como consecuencia de los cambios registrados en la normativa en el tiempo transcurrido desde la promulgación de la anterior orden. Asimismo, se actualizan los test de errores para adaptar los de carácter obligatorio relativos a los periodos medios de pago.

Nuevo modelo de cuentas anuales

Se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, en sustitución del modelo aprobado por la Orden JUS/471/2017.

Nueva Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales

Se aprueba la Dir 2015/849/UE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que entra en vigor el 25-6-2015 si bien los Estados miembros tienen de plazo hasta el 26-6-2017 a más tardar para poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma.

Información a declarar al Fichero de Titularidades Financieras

Se establecen los datos de identificación adicionales que deben ser declarados por las entidades de crédito, a fin de la adecuada identificación de intervinientes, cuentas y depósitos en el Fichero de Titularidades Financiera.

Información a declarar al Fichero de Titularidades Financieras

Se establecen los datos de identificación adicionales que deben ser declarados por las entidades de crédito, a fin de la adecuada identificación de intervinientes, cuentas y depósitos en el Fichero de Titularidades Financiera.

Información a declarar al Fichero de Titularidades Financieras

Se establecen los datos de identificación adicionales que deben ser declarados por las entidades de crédito, a fin de la adecuada identificación de intervinientes, cuentas y depósitos en el Fichero de Titularidades Financiera.

Información a declarar al Fichero de Titularidades Financieras

Se establecen los datos de identificación adicionales que deben ser declarados por las entidades de crédito, a fin de la adecuada identificación de intervinientes, cuentas y depósitos en el Fichero de Titularidades Financiera.

Reglamento de la L 10/2010, de prevención del blanqueos de capitales y de la financiación del terrorismo

Se aprueba el Reglamento de la L 10/2010, de prevención del blanqueos de capitales y de la financiación del terrorismo.