Con el objeto de completar la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del contenido de la «Sexta Directiva» de blanqueo, se modifica, con efectos 30-4-2021, el delito de blanqueo en el marco de las agraventes y los tipos agravados.
Se hacen públicas las Directrices del Plan Anual de Control Tributario del año 2021, que giran en torno a cinco grandes pilares: información y asistencia; prevención de los incumplimientos, fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude; investigación y actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero; control del fraude en fase recaudatoria; y colaboración entre la AEAT y las Administraciones tributarias de las CC.AA.
Se suscribe un acuerdo entre el Colegio de Registradores y el Ministerio Fiscal para que este último, en el ejercicio de sus funciones (como la persecución de delitos), pueda acceder telemáticamente a los datos sobre titularidad real de las sociedades mercantiles a través del RM
Se suscribe un acuerdo entre el Colegio de Registradores y el Ministerio Fiscal para que este último, en el ejercicio de sus funciones (como la persecución de delitos), pueda acceder telemáticamente a los datos sobre titularidad real de las sociedades mercantiles a través del RM
Se refuerza la normativa europea para luchar contra el blanqueo de capitales con medidas en el ámbito del Derecho penal.
Se hacen públicas las Directrices del Plan Anual de Control Tributario del año 2018, que giran en torno a cuatro grandes pilares: la prevención del fraude, la investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero, el control del fraude en fase recaudatoria y la colaboración entre la AEAT y las Administraciones tributarias de las CC.AA.
El delito de defraudación tributaria prescribe a los cinco años. No obstante, en los supuestos de delitos conexos el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave. Se consideran delitos conexos: – los cometidos por dos o […]
A partir del 22-10-15, entran en vigor las siguientes modificaciones: 1. En cuanto a la prohibición de contratar de aquellos que han sido condenados mediante sentencia firme, se añaden algunos delitos y se eliminan otros quedando la relación de los […]
Se aprueba la Dir 2015/849/UE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que entra en vigor el 25-6-2015 si bien los Estados miembros tienen de plazo hasta el 26-6-2017 a más tardar para poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma.
Se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2015.
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