Identificación del titular real en blanqueo de capitales Archives

Identificación del titular real en blanqueo de capitales (RF 28/23 11 de Julio de 2023 al 17 de Julio de 2023)

Fecha: 18 julio, 2023 Área profesional: Derecho fiscal

Se aprueba la normativa que crea el Registro de Titularidades Reales, y como consecuencia, con efectos 19-9-2023 se modifica el procedimiento de identificación del titular real por parte de los sujetos obligados.

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