Se aprueba la normativa que crea el Registro de Titularidades Reales, y como consecuencia, con efectos 19-9-2023 se modifica el procedimiento de identificación del titular real por parte de los sujetos obligados.
Se aprueban nuevas declaraciones informativas tanto sobre saldos y operaciones efectuadas con monedas virtuales, como sobre las que estén situadas en el extranjero. La primera presentación de estas declaraciones debe realizarse a partir del 1-1-2024 respecto de la información correspondiente al año inmediato anterior.
Se hacen públicas las directrices del Plan Anual de Control Tributario del año 2022, que giran en torno a cinco grandes pilares: información y asistencia; prevención de los incumplimientos, fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude; investigación y actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero; control del fraude en fase recaudatoria; y colaboración entre la AEAT y las Administraciones tributarias de las CC.AA.
Con efectos generales 29-4-2021 y como consecuencia de la transposición de la Quinta Directiva, se modifica la norma interna sobre blanqueo de capitales para adaptar su contenido a la legislación europea.
Se suscribe un acuerdo entre el Colegio de Registradores y la CNMV para que esta última, en el ejercicio de sus funciones, pueda acceder telemáticamente a los datos sobre titularidad real de las sociedades mercantiles a través del RM.
Se publica el Convenio de colaboración de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con el Colegio de Registradores para la consulta de la titularidad real de las sociedades mercantiles a través del RM.
Se suscribe un acuerdo entre el Colegio de Registradores y el Ministerio Fiscal para que este último, en el ejercicio de sus funciones (como la persecución de delitos), pueda acceder telemáticamente a los datos sobre titularidad real de las sociedades mercantiles a través del RM
Se suscribe un acuerdo entre el Colegio de Registradores y el Ministerio Fiscal para que este último, en el ejercicio de sus funciones (como la persecución de delitos), pueda acceder telemáticamente a los datos sobre titularidad real de las sociedades mercantiles a través del RM
Se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, que incorporan la actualización de las especificaciones técnicas del soporte electrónico y la de los test de errores como consecuencia de los cambios registrados en la normativa en el tiempo transcurrido desde la promulgación de la anterior orden. Asimismo, se actualizan los test de errores para adaptar los de carácter obligatorio relativos a los periodos medios de pago.
Se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, en sustitución del modelo aprobado por la Orden JUS/471/2017.
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