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Obligaciones de las entidades de crédito

Se fija el 6-5-2016 como fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras, en el cual se han de incluir los datos declarados por las entidades de crédito al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de apertura o cancelación de:
– cuentas corrientes;
– cuentas de ahorro;
– cuentas de valores; y depósitos a plazo.

NOTA
La OM ECC/2314/2015 se dicta con la finalidad de dar cumplimiento al mandato establecido en el RD 304/2014 disp.trans.1ª.

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