Identificación del titular real en blanqueo de capitales (RF 28/23 11 de Julio de 2023 al 17 de Julio de 2023)

Se aprueba la normativa que crea el Registro de Titularidades Reales, y como consecuencia, con efectos 19-9-2023 se modifica el procedimiento de identificación del titular real por parte de los sujetos obligados.

Cómputo del plazo en la retroacción de actuaciones inspectoras por defectos formales (RF 28/23 11 de Julio de 2023 al 17 de Julio de 2023)

En el caso de que una resolución judicial o económico-administrativa ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras por defectos formales, el plazo se computa desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.