Se modifican determinados aspectos de la normativa reguladora de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en materia de control interno.
Se modifican determinados aspectos de la normativa reguladora de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en materia de medidas de diligencia debida.
Se modifican determinados aspectos de la normativa reguladora de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en materia de infracciones.
Resumen: Se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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