Medidas simplificadas de diligencia debida

Se modifican determinados aspectos de la normativa reguladora de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en materia de medidas de diligencia debida.

Medidas simplificadas de diligencia debida.

Resumen: Se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.