Para que unos hechos sean constitutivos del delito de blanqueo de capitales es necesario probar la relación entre las cuotas dejadas de ingresar y la adquisición de los bienes concretos que han servido para lavar los fondos de origen dudoso.
Se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2014.
Se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tributario y Aduanero de 2012.
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