Adaptación de la normativa nacional de blanqueo de capitales a la normativa europea

El RDL 11/2018, en vigor a partir 4-8-2018, incorpora al ordenamiento interno la Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y adapta la normativa interna.

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Adaptación de la normativa nacional de blanqueo de capitales a la normativa europea

El RDL 11/2018, en vigor a partir 4-8-2018, incorpora al ordenamiento interno la Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y adapta la normativa interna.

Declaración previa de los movimientos de salida o entrada de efectivo en el territorio nacional

Se declara contraria al derecho de la UE la horquilla de las sanciones por incumplimiento de la obligación previa de declarar, hasta el importe máximo del duplo del valor de los medios de pago empleados.

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Modificación del Reglamento general del régimen sancionador tributario

Con el fin de adaptar su regulación al sistema tributario español establecido tras la reforma de la LGT, se introducen importantes modificaciones.

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