Obligaciones de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles

Se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

Información a declarar al Fichero de Titularidades Financieras

Se establecen los datos de identificación adicionales que deben ser declarados por las entidades de crédito, a fin de la adecuada identificación de intervinientes, cuentas y depósitos en el Fichero de Titularidades Financiera.

Información a declarar al Fichero de Titularidades Financieras

Se establecen los datos de identificación adicionales que deben ser declarados por las entidades de crédito, a fin de la adecuada identificación de intervinientes, cuentas y depósitos en el Fichero de Titularidades Financiera.